На Сумщині фіктивна фірма робила реальний бізнес
В рамках кримінального провадження працівниками оперативного управління Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області було звернено увагу на підприємство, яке відповідно до існуючих договорів постачало продукти харчування, зокрема яблука, томати, цибулю, капусту, часник, горіхи тощо.
При проведенні перевірочних заходів з’ясувалося, що підприємство не має основних засобів, трудових і матеріальних ресурсів, складських приміщень, а найцікавіше, за місцем реєстрації не знаходиться. На підприємстві працює лише одна особа. У ході перевірки з’ясувалося, що у травні минулого року було втрачено всі бухгалтерські та реєстраційні документи зазначеного підприємства. Крім того, у 2012 р. його визнано банкрутом та анульовано свідоцтво платника ПДВ. Пояснити, чи здійснювались будь-які фінансово-господарські операції директор так і не зміг.
При проведенні перевірочних заходів з’ясувалося, що підприємство не має основних засобів, трудових і матеріальних ресурсів, складських приміщень, а найцікавіше, за місцем реєстрації не знаходиться. На підприємстві працює лише одна особа. У ході перевірки з’ясувалося, що у травні минулого року було втрачено всі бухгалтерські та реєстраційні документи зазначеного підприємства. Крім того, у 2012 р. його визнано банкрутом та анульовано свідоцтво платника ПДВ. Пояснити, чи здійснювались будь-які фінансово-господарські операції директор так і не зміг.
Фахівці оперативного управління ДПІ у м. Сумах Міндоходів у Сумській області визначили ознаки складу злочину в діях посадових осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, передбаченого ст. 205 КК України.
Як результат – до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення по факту створення фіктивного підприємства, повідомляє прес-служба Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області.