На Сумщині “прикрили” конвертаційний центр
Вироком Зарічного районного суду м.Суми директора приватного підприємства, що надавав послуги з конвертації коштів та незаконного формування податкового кредиту легальним суб’єктам господарювання, засуджено до позбавлення волі.
Створення фіктивних підприємницьких структур та конвертаційних центрів залишається одним з інструментів скоєння тяжких податкових злочинів. Викривати такі центри та упереджувати їх негативні наслідки – завдання податкової міліції.
Одного з організаторів конвертації на Сумщині, 45-річного директора приватного виробничо-комерційного підприємства, затримали оперативники податкової міліції в одному із банків м.Суми при отриманні чергової партії готівки. Використовуючи реквізити фіктивних фірм, псевдокомерсант надавав послуги легальним підприємствам області з мінімізації податків та незаконного переведення коштів у готівку. Протиправну діяльність маскував за безтоварними операціями з придбання та реалізації пально-мастильних матеріалів від імені неіснуючих підприємств Дніпропетровська, Кременчука та Сум.
За скоєння злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та службовим підробленням, вироком Зарічного районного суду м.Суми посадовця засуджено до позбавлення волі та права обіймати керівні посади терміном на 3 роки, а також відшкодування завданих державі збитків, – повідомляє ДПС в Сумській області.
Створення фіктивних підприємницьких структур та конвертаційних центрів залишається одним з інструментів скоєння тяжких податкових злочинів. Викривати такі центри та упереджувати їх негативні наслідки – завдання податкової міліції.
Одного з організаторів конвертації на Сумщині, 45-річного директора приватного виробничо-комерційного підприємства, затримали оперативники податкової міліції в одному із банків м.Суми при отриманні чергової партії готівки. Використовуючи реквізити фіктивних фірм, псевдокомерсант надавав послуги легальним підприємствам області з мінімізації податків та незаконного переведення коштів у готівку. Протиправну діяльність маскував за безтоварними операціями з придбання та реалізації пально-мастильних матеріалів від імені неіснуючих підприємств Дніпропетровська, Кременчука та Сум.
За скоєння злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та службовим підробленням, вироком Зарічного районного суду м.Суми посадовця засуджено до позбавлення волі та права обіймати керівні посади терміном на 3 роки, а також відшкодування завданих державі збитків, – повідомляє ДПС в Сумській області.