В Сумской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на сумму 4,2 миллиона гривен

Благодаря приобретению доли уставного фонда другого предприятия служебными лицами было присвоено на одном из предприятий области денежных средств на сумму 15,7 миллиона гривен. Должностные лица предприятия подделали документы о результатах финансовой деятельности увеличив показатели оборотного капитала и создали предпосылки для предоставления кредитным комитетом банка неправомерно положительной оценки показателей прибыльности, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение причиненного государству ущерба.