Задержаны организаторы «конверта»
Сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Сумской области задержали двух подозреваемых в организации межрегионального конвертационного центра в Сумской области. Как сообщила пресс-секретарь налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Сумской области Наталья ШАПОВАЛ, деятельность по обналичиванию денежных средств организовали два руководителя предприятий Сумской и Днепропетровской областей.
Они зарегистрировали ряд подконтрольных им фиктивных фирм, счета которых использовали для обналичивания денежных средств, полученных от проведения незаконных операций с зерном. Закупая зерновые напрямую у производителей, по документам проводили слелки по завышенным ценам через подконтрольные предприятия. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные и использовались в хозяйственной деятельности.
Конвертационный центр, через счета которого прошли около 170 млн грн., ликвидировали сотрудники налоговой милиции Сумской области.
В офисе конвертационного центра были изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, печати, компьютерная техника, черновые записи и документация. Наложены аресты на банковские счета трех юридических лиц.
Арестовано имущество стоимостью 700 тыс. грн.
Они зарегистрировали ряд подконтрольных им фиктивных фирм, счета которых использовали для обналичивания денежных средств, полученных от проведения незаконных операций с зерном. Закупая зерновые напрямую у производителей, по документам проводили слелки по завышенным ценам через подконтрольные предприятия. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные и использовались в хозяйственной деятельности.
Конвертационный центр, через счета которого прошли около 170 млн грн., ликвидировали сотрудники налоговой милиции Сумской области.
В офисе конвертационного центра были изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, печати, компьютерная техника, черновые записи и документация. Наложены аресты на банковские счета трех юридических лиц.
Арестовано имущество стоимостью 700 тыс. грн.