Налоговики проверили оперативную информацию и сопоставили ее с автоматизированной информационной базой данных и установили строительную компанию г. Сумы, которая применяя теневые схемы, спрятала от налогообложения реальные объемы финансово-хозяйственной деятельности и не рассчиталась с бюджетом.
Как сообщила пресс-секретарь налоговой милиции ГНА в Сумской области Наталья ШАПОВАЛ, в состав валовых затрат предприятия в 2008 и 2009 г. были отнесены операции по реконструкции помещения гостиницы в с. Сад Сумского района, которая фактически была принята в эксплуатацию в декабре 2007 г.
Кроме того все строительно-монтажные работы, выполняемые сотрудниками предприятия, оформлялись на псевдоподрядные организации Сумской и Киевской областей, не имевшие в штате ни одного сотрудника.
Финансовые аферы строители прикрывали поддельными фиктивными документами.
По данным налоговой, вследствие служебной подделки и злоупотребления служебным положением должностных лиц предприятие уклонилось от уплаты налогов, потери бюджета при этом составили 2,259 млн. гривен.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в особо крупных размерах).