При проведении проверочных мероприятий финансово - хозяйственной деятельности предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность в сфере машиностроения, сотрудники Миндоходов установили, что в течение 2011-2013 годов должностными лицами общества был осуществлен ряд бестоварных операций по приобретению и реализации товарно-материальных ценностей. Интересно, что полученные от сделок средства были перечислены на расчетные счета фирм с признаками фиктивности. Проверка показала, что на предприятии был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, руководители предприятия уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц. Заработная плата наемным работникам начислялась и выплачивалась в меньшем размере, чем фактическая. То есть, выплачивали ее в «конвертах».

По подсчетам специалистов Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, общая сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 4,7 млн грн.

По материалам оперативного управления ГНИ в г. Сумы в Единый реестр досудебных расследований Главного управления Миндоходов в Сумской области внесены сведения по факту неуплаты налогов.

Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Сумской области начато уголовное производство.

Источник: ГНИ в г. Сумы ГУ Миндоходов в Сумской области