У січні 2013 року працівники податкової міліції у  м. Сумах виявили кримінальне правопорушення  за фактом створення фіктивного підприємництва декількома товариствами з обмеженою відповідальністю на території обласного центру.
Керівники підприємств не мали наміру легально працювати за зареєстрованими юридичними адресами тому і перереєстрували на інших. У своїх поясненнях один з колишніх керівників  товариства повідомив, що зареєстрував підприємство на своє ім’я за обіцянку отримання грошової нагороди, то ж ніякої бухгалтерської документації не вів і звітів до податкових органів не подавав.
Гроші йому запропонував невідомий громадянин, якого більше не бачив. Між тим, невідомі особи активно використовували реквізити підприємств для відшкодування з бюджету державних коштів у вигляді податку на додану вартість.
За час злочинної діяльності вони сформували схемний кредит низці підприємств України на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
У подальшому  кошти були зняті готівкою в банківських установах. Таким чином через одне підприємство проконвертовано більше 9 млн. грн.
Матеріали зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань слідчого відділу управління податкової міліції ДПС у Сумській області. Триває провадження по справі.