Оперативными сотрудниками налоговой милиции выявлено преступную схему уклонения от уплаты налогов предприятием области, которое осуществляет импорт строительных материалов и оборудования с последующей реализацией в сети строительных магазинов на территории Украины.

Было установлено, что служебными лицами предприятия создана преступная схема, которая заключалась в завышении цены на импортируемые товары с привлечением фиктивного предприятия, через которое якобы проводилась поставка продукции и на котором происходил стремительный скачок стоимости товара, который в итоге позволяло незаконно минимизировать налоговые обязательства.

К сведению сказать, что по факту создания указанного фиктивного предприятия несколько лет назад уже возбуждалось уголовное дело по ст.205 Уголовного кодекса Украины (статья -фиктивное предпринимательство) и было доказано, что его руководитель фактически являлся подставным лицом и вообще не имел никакого отношения к финансово - хозяйственной деятельности предприятия, масштабы которой были впечатляющими.

Проверка показала, что в 2010-2011 годах, предприятие-импортер, приобрело через упомянутую фиктивную фирму строительного оборудования на сумму свыше 70 млн. грн.  

По результатам документального оформления псевдо-операций было незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, в результате чего в бюджет не поступило более 10 млн. грн. налогов, что является особо крупным размером.

По установленному факту следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Сумской области было открыто уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумах
ГУ Миндоходов в Сумской области