Более 4 миллионов гривен налогов не уплатили в бюджет должностные лица одного из предприятий областного центра, которое осуществляет деятельность в сфере монтажа систем отопления и водоснабжения.

Сотрудниками налоговой милиции ГНИ в г. Сумы установлено, что освоение бюджетных средств проводилось с существенными нарушениями от установленных законом норм.

В течение нескольких лет должностные лица упомянутого предприятия заключали соглашения о выполнении работ и услуг предприятиям Полтавы, Днепропетровска и Одессы. «Хозяйственная деятельность» предприятий заключалась в том, что, договорившись между собой, руководители использовали схемы уклонения от налогообложения и разными способами пытались занизить полученные доходы. Как выяснилось сотрудниками налоговой милиции, привлеченные к незаконным сделкам фирмы из других областей уже имели опыт нарушения налогового законодательства, в частности, осуществляли предоставление услуг по «конвертации» денежных средств, противозаконно минимизировали налоговые обязательства и проводили безтоварные операции.

По указанным фактам относительно служебных лиц уже открыты уголовные производства. На данный момент в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту уклонения от уплаты в особо крупных размерах.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходив в Сумской области начато досудебное расследование.