Сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Сумской области задержали двух подозреваемых в организации межрегионального конвертационного центра в Сумской области. Как сообщила пресс-секретарь налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Сумской области Наталья ШАПОВАЛ, деятельность по обналичиванию денежных средств организовали два руководителя предприятий Сумской и Днепропетровской областей.
Они зарегистрировали ряд подконтрольных им фиктивных фирм, счета которых использовали для обналичивания денежных средств, полученных от проведения незаконных операций с зерном. Закупая зерновые напрямую у производителей, по документам проводили слелки по завышенным ценам через подконтрольные предприятия. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные и использовались в хозяйственной деятельности.
Конвертационный центр, через счета которого прошли около 170 млн грн., ликвидировали сотрудники налоговой милиции Сумской области.
В офисе конвертационного центра были изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, печати, компьютерная техника, черновые записи и документация. Наложены аресты на банковские счета трех юридических лиц.
Арестовано имущество стоимостью 700 тыс. грн.