Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Сумской области возбуждено уголовное дело относительно директора предприятия в Сумах по подозрению в уклонении от уплаты 3,1 млн грн НДС.

Как сообщила пресс-секретарь налоговой милиции Наталья ШАПОВАЛ, ходе досудебного следствия установлено, что предприятие, занимающееся поставками и реализацией топлива в области - ООО «Л», задекларировало нулевую прибыль при годовом валовом доходе более 140 млн грн.

Оперативники установили, что реализаторы горючего применяли посреднические схемы при операциях с нефтепродуктами.

Топливо получали напрямую от производителя, а по документам проводили его через ряд коммерческих структур, зарегистрированных в других регионах Украины - Киеве, Житомире и Днепропетровске. Для уклонения от уплаты налогов в официальной отчетности предприятия использовались поддельные договоры поставок нефтепродуктов, налоговые и расходные накладные, другие документы финансово-хозяйственной деятельности.

По предварительным данным, объемы «сомнительных» операций на предприятии в 2009 году составили около 20 млн грн, что привело к неуплате 3,1 миллиона гривен НДС в бюджет.

Ведется следствие.