Как сообщил Андрей Павлун, первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Сумской области, основной задачей оперативных и следственных подразделений финансовых расследований Сумщины является защита экономических интересов граждан Украины, прежде всего, социально незащищенных слоев населения, путем противодействия криминальным и другим правонарушениям в сфере налогообложения и перенаправления средств теневой экономики в легальный ее сектор.

В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Сумской области находится уголовное производство, открытое по материалам оперативных работников, в отношении должностных лиц одного из предприятий областного центра, которое осуществляет деятельность в сфере строительства и оптовой торговли.

В ходе досудебного расследования, которое осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, доказано, что должностные лица с целью уклонения от уплаты налогов отражали по бухгалтерскому и налоговому учетам собственного предприятия проведение ремонтно-строительных работ субподрядчиками, которые не имели соответствующих трудовых и материальных ресурсов для выполнения таких работ и имели признаки фиктивных.

На основании полученных во время досудебного расследования доказательств специалистами ГНИ в Сумах проведена документальная проверка, по результатам которой установлено точную сумму налогов, уплаченных предприятием в бюджет вследствие противозаконных сделок, а также начислены финансовые санкции.

Мерами, принятыми работниками ГФС области, ущерб, нанесенный бюджету, а также финансовые санкции - на общую сумму более 700 тыс.грн возмещено в бюджет полностью.