За 8 месяцев текущего года по материалам сотрудников оперативного управления Государственной налоговой инспекции в г. Сумах открыто 22 уголовных производства за совершение правонарушений в сфере налогообложения, в том числе - 21 тяжких и особо тяжких.

Кроме разоблаченных 17 фактов уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершении преступлений связанных с присвоением или завладением имущества путем злоупотребления служебным положением, незаконным изготовлением и реализацией подакцизной продукции, совершения фиктивного предпринимательства.

В настоящее время по 7 из них производство завершено, материалы направлены в суд. Государству уже возмещено 937 тысяч гривен. За счет принятых совместных мероприятий по уголовным производствам, с начала текущего года обеспечено поступление в сумме 5,7 млн. грн.  Об этом проинформировал и.о. начальника оперативного управления ГНИ в. Сумах Главного управления Миндоходов в Сумской области Юрий Кулибаба.

Он сообщил, что в отчетном году сумские оперативники изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму 1,38 млн. грн.

Кроме того, выявлено 5 субъектов фиктивного предпринимательства и 17 предприятий - выгодопользователей, которые активно использовали услуги «виртуальных» предприятий.